Dans une affaire en cours ayant attiré l’attention des autorités financières sénégalaises, la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières) a signalé des mouvements suspects portant sur un montant total de 240 millions de francs CFA. Cette somme, perçue par les mis en cause à travers leur société, a suscité des interrogations sur la nature réelle des transactions.
Les fonds en question sont liés à l’acquisition d’un terrain de 1000 m² situé aux Almadies, un quartier prisé de Dakar. L’origine et les modalités de ces flux financiers ont éveillé les soupçons de la CENTIF, qui y voit potentiellement un cas de blanchiment ou de dissimulation d’avoirs illicites. Le dossier a été transmis aux autorités judiciaires compétentes pour enquête approfondie.
Ce développement s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue des opérations immobilières de luxe, souvent utilisées comme vecteurs de blanchiment d’argent dans la sous-région.